注册香港公司KYC审核资料都有哪些要求?

发布日期: 2018-11-20 来源: www.zhuoxin.hk 86 分享:

伴随CRS高压政策推行,为加强境外资金监控,香港政府要求所有在秘书公司办理过相关香港业务的客户,均需配合秘书公司进行尽职审查。注册香港公司都要提交KYC审核资料?下面和大家介绍注册香港公司KYC审核资料都有哪些要求。

注册香港公司KYC审核资料

一、注册香港公司KYC审核资料要求

自然人KYC资料:

1、自然人身份证件清晰扫描件或照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。

2、自然人手持证件半身照片。

照片规格要求:

a、本人半身照,五官清晰可见,手持身份证/护照正反面(仅支持证件原件);

b、图片横拍,脸部光线均匀不要有阴影,背景简单,头顶拍全;

c、证件信息清晰可见,照片大小要求2-5M

3、地址证明清晰扫描件(提供中国身份证的,无需提供地址证明;提供护照的,必须提供地址证明文件)。

公司KYC资料:

1、公司的注册证书/营业执照扫描件;

2、如为上市公司的,提供证券交易所名称及证券编号;

3、如为其他公众机构(比如深圳市国资委,提供统一信用编码。)

二、代理公司注册香港公司KYC审核资料清单

下面是收集代理公司注册香港公司KYC审核资料清单列表,仅供参考。

1.客户身份证明文件。

2.客户住址证明文件(例如:有地址的信用卡对账单,官方发出的水电费用单据,租赁合同或房产证等)

3.客户尽职调查表(KYC)。

4.客户的委托协议书。

5.身份调查记录截图(需要有:政治人物调查,恐怖分子调查以及受制裁国家调查)

6.业务证明文件(例如:购销合同、提单、运输单据、产品报价、代理合同、商业计划书等)若是新公司注册还没有合同,需提供商业计划书或者资质证明文件。

7.业务办理过程中所签订的各项协议。

所有客户需按政府要求,如实提交下列清单中的各项资料,清单列表仅供参考具体以秘书公司的要求为准,若无法配合审查或无法提供资料者,秘书公司可能会立即辞去该客户公司的秘书职务,不再另行通知,一切后果皆由该客户自行负责。如情况较紧急可先行办理业务,但客户需在规定时间内将清单内资料全部补齐。

 

 


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