香港公司离岸账户被强制关闭账户资金如何转出?

发布日期: 2018-11-12 来源: www.zhuoxin.hk 123 分享:

CRS高压模式下,许多国内经营者注册的香港公司并在香港银行开立的账户被要求关闭(主要汇丰和恒生的客户比较多)。借此机会,分析以及探讨香港银行为什么会要求客户关闭公司账户?香港公司离岸账户被强制关闭账户资金如何转出,以供参考。

香港公司离岸账户被强制关闭账户资金如何转出?

一、香港银行账户被冻结的原因

1、非法运作业务

你的香港银行账户是用来转移外汇或者洗钱等,一旦被查实,会第一时间就被冻结账户。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途的情况下账户帮别人转账,包括个人和公司。一旦对方的账户出现严重的问题,那么你的香港银行账户和个人将受牵连,目前无论是国内还是香港都是鼓励正规贸易的。

离岸账户的管控越来越严格,CRS金融账户信息的交换,目前离岸所有的政策都是为了防止资本外流和洗钱以及逃避税问题。

2、公司帐户有洗钱嫌疑;(注意嫌疑二字)

3、收到来历不明的款项;(容易被监控)

4、与您做生意的客户有洗钱嫌疑;(注意嫌疑二字)

5、香港银行需要你的公司提供银行需要的业务证明或提供公司资料,贵公司没有积极配合审查

6、贵公司没有做好香港公司审计;

7、收了香港银行规定限制收款国家的款项;(每个银行限制国家不同,具体细节可以与秘书公司专业人员进行沟通)

8、其它问题。

以上是香港银行账户被冻结的几个原因,遇到账户被冻结,下面个大家介绍处理方式。

二、香港公司离岸账户被强制关闭资金该如何转出?

香港公司离岸账户被冻结主要有两个方面:

1、官方冻结,可能涉及非法业务、非法运作(上述第1点),香港政府才冻结你的帐户,并进行调查。

2、银行冻结,如果是银行冻结的话,原因主要在以上2-8点,在这里讲下,你有可能或者即将参与非法运作:例如洗黑钱,非法进行资金的转出。 每个香港银行系统都有各自的判别系统,所以一旦有这样引起香港某银行怀疑的地方,一定要积极配合银行的调查。

香港公司离岸账户被强制关闭账户里面资金如何转出?目前资金的转出有如下处理方式:

首先确认是官方冻结还是香港银行冻结。

a、如是被香港官方冻结,那么建议你还是暂停所有业务往来,把与该账户所有相关的其他账户取消关联,把香港公司和银行账户进行注销。重新注册香港公司(避开类似的名字),重新开立香港银行账户。

b、如是被银行冻结,先与代理秘书沟通反馈自己的账户情况,让代理秘书协助你与开户银行经理进行沟通,如果确认是非法操作帐户,那帐户可能被撤销,并让您提供相应的帐户,会将您帐户里面的金额转入您提供的帐户,时间大概在3-6个月不等(每个银行处理时间不一样);

如果审核您的帐户没有问题,有可能让您提供相应的业务证明,请贵公司一定要配合好银行进行处理。审核过后没有问题之后,香港银行帐户自行开通,可以正常使用。

以上就是关于香港银行账户被冻结,账户资金转出的处理方式的简单总结。所以,遇到香港银行账户被冻结的情况,一定要找出账户被冻结的原因所在并结合问题进行处理。


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