注册香港公司没有通过KYC审核怎么处理?

发布日期: 2018-11-22 来源: www.zhuoxin.hk 89 分享:

伴随着CRS政策的进行,香港注册处对公司注册成立的要求也越来越规范严格。其对所有从事公司注册,后期运营维护业务的秘书公司要求登记并注册牌照。KYC是 2018年7月底香港注册处,对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。下面和大家介绍注册香港公司没有通过KYC审核怎么处理?

香港公司没有通过KYC审核怎么处理?

一、KYC主要目的

1、KYC的主要目标是通过对客户身份的核实和商业行为的了解,有效地发现和报告可疑行为。

2、对客户有充分的理解并能够预测客户的商业行为,香港政府合理而有效地从客户日常的、习惯性的行为中发现不正常的、或许是可疑的行为

3、通常这种了解,是通过对交易的受益方、来源和资金用途以及考虑企业经营历史后的企业行为和交易形式的恰当性和合理性作恰当的、尽职的调查,来获得完全的了解。KYC也是对离岸市场更加的规范要求的一种新政策

二、没有通过KYC审核解决方案

常见填写注意事项:

1、贵公司服务产品:按自己实际填写(例如家用厨房电器)

2、客户来源国家:按实际要求填写(例如:印度、巴基斯坦、沙特、主要以邮件营销、展会、网络平台发展客户为主)

3、供应来源国:中国

4、资金来源:个人自由资金

5、需同意确认所填真实有效

6、公司不涉及任何洗钱活动、恐怖主义活动或者与联合国禁止的通商管辖区进行交易

7、公司资金来源不能来源于非法犯罪活动

8、与内地公司注册不同的是,只要注册的时候准备好公司注册证明书+商业登记条例,在递交公司账单的时候填写内地运营地址,其余递交信息基本与内地注册公司一样

KYC审核资料填写其他注意事项

1、除了香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写外,其余的建议全部使用汉语拼音;

2、注册时填写的居住地址一定要是和你的信用卡账单或水电煤气费账单一致的实际居住地址;

3、地址需要完全准确,精确至门牌号;

4、每个输入框:公司注册地址填写每行不得超过50个字符,其他地址填写每行不得超过60个字符,包括空格及标点符号;

5、若是注册过程中填写错误,后期也可提交证明文件进行修改,但必须保证资料真实;

解决方案

秘书公司:重新填写KYC表格(严格按照秘书公司的样板进行,及时和秘书公司进行沟通。)

银行开户:补齐银行开户所需资料(按银行的要求递交对应的表格。)

现在离岸市场越来越规范,越来越多的无牌秘书也将渐渐消失。对要求所有秘书公司备份保存所有在其注册的公司资料以便注册处查阅。如果您的代理公司还没有持牌的话,建议尽快转秘书处理,因为没有拍照的秘书公司,也就意味着您的公司将没有后续维护保障,这是对你公司的长远发展非常不利。


全球一站式企业服务平台

扫码查看更多离岸知识

微信公众号
移动端网页

专题推荐

RECOMMENDED TOPICS

大陆人如何注册香港公司?