近年来香港公司管理政策越来越趋于规范化，香港政府为了防止香港公司不正规操作，加大了审核香港公司所需要提交的资料，提出了KYC管理条例。

一、什么是KYC尽职调查?

KYC(即know-your-customer)，是2018年7月底香港注册处，对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。主要是维护香港公司的正常运作和香港公司账户的正常使用。

应香港政府要求，为配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为，所有香港公司都必须在2018年12月31日之前，完成所有的KYC尽职调查，供香港政府执法人员随时进行查阅。

香港政府为了防止香港公司不正规操作，加大了审核香港公司所需要提交的资料，所以在新注册香港公司时也需要提交KYC表格。同时，还需要对已有的香港公司进行资料收集，统计所有已注册香港公司的客户的相关信息。

KYC尽职调查针对的是每一位香港公司董事和股东的背景信息。并实时更新香港公司董事股东变更信息，以便香港公司注册处对每一家香港公司均有所把握。

香港公司KYC尽职调查涉及到哪些内容

香港公司KYC尽职调查需要充分了解香港公司的实际控制人、控股公司组织架构、公司基本情况等，KYC尽职调查涉及的内容包括：

1. 核实公司成立信息：需要核实香港公司名称、商业登记、注册地址、经营范围等基本信息;

2. 核实公司成员信息:秘书公司需要核实香港公司实际控制人(股东、董事和最终受益人)的基本信息。香港公司实际控制人需要提供的基本信息包括身份证扫描件、手持身份证拍照、个人KYC声明书。其中实际控制人的KYC声明书需要签字;

3. 秘书公司需要核实香港公司的资金来源和财富来源;

4. 秘书公司需要核实公司实际经营业务。

不做KYC尽职调查的影响

应香港政府要求，每一家新成立的香港公司都进行KYC尽职调查，供香港政府执法人员随时进行查阅。如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查，您的香港公司账户将面临被关闭的风险，并且还需要接受香港政府的调查，以及巨额罚款。这些都将严重影响公司的运营。

卓信温馨提示：香港政府要求进行的KYC调查十分严谨和细致，要求对每一位香港公司董事或股东详尽调查，以便符合相关政府间协议的要求。因此递交KYC资料的时候一定要仔细，小编建议您委托专业靠谱的秘书公司办理才能更省心省力。卓信企业不仅提供了香港企业注册服务，同时全面为您提供了香港公司银行开户、香港公司年审、香港公司报税、香港公司做账审计等及全球境外公司注册、秘书服务等一站式商务服务，服务详情欢迎来电：400-065-0008。