离岸银行账户维护细则

发布日期: 2019-09-16 来源: www.zhuoxin.hk 人获得帮助 分享:

随着离岸政策的紧缩,现在香港银行开户比较严厉及困难,所以主张已有银行账户的公司,好好保护和珍惜现有的银行账户资源,为能更好地帮助您管理公司账户,下面卓信公司整理出了一套离岸银行账户维护细则,以供参考。

离岸公司账户维护细则

一、账户要合理使用

1、账户余额尽量维持在50000HKD以上;

2、大笔资金当日转入账户不要当日转出,最好是停放三天以上转出,若急需,可通过分笔转出.

3、尽量防止整存整取,可加些小数点。

4、常常登陆网银(最好每月坚持至少1次)以免网银无法运用;

二、及时备份账单

1、日常与银行进出有关的原始单据,如购销发票等都请稳当保管,后续做帐审计需提供。网银上每个月都会下发账户的月结流水,也称之为银行月结单,此单据是公司做账审计最为重要的一份材料。一般网银上可以保存近半年或一年的月结单(各银行规则不同),(月结账单或者电子账单保管清楚),请及时保存,以后要银行调取要花一些钱。

2、年买卖额超越HKD200万以上的账户,会被银行列为要点检查对象,如不能及时供给《审计报告》,将会遭到银行审阅或封闭账户。详细处理方法如下:

(1) 每年准时做账审计;

(2) 如之前从未做账审计,需赶快做账审计把《核数师报吿》补上。

三、贸易往来

1、香港银行会检查某一日或某段时间内的买卖状况,如问询买卖有关用途意图及所附单据等状况,这种状况主张按公司的实际状况回复,但请避开洗暗仓的嫌疑,公司来往款项合法合理即可。

2、防止和中东地区(如伊朗、叙利亚、伊拉克)、越南、缅甸等涉嫌军械、毒品买卖的国家贸易往来。


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