做外贸注册香港公司如何填写KYC尽职调查表？

为了符合香港公司 注册处相关法管辖区的打击反洗钱及恐怖分子筹集律要求，以免影响贵日后的合法经营，请提供KYC审核资料。是2018年香港注册处对香港持牌秘书代理下注册的公司要求的最新条例。下面和大家介绍做外贸注册香港公司如何填写KYC尽职调查表？

一、注册香港公司KYC审核资料都有哪些要求?

外贸公司如何填写KYC尽职调查表？下面收集代理公司注册香港公司KYC审核资料整理如下：

1.客户身份证明文件。

2.客户住址证明文件 （最新三个月的水电账单）

3.客户尽职调查表（KYC）。

4.客户的委托协议书。

5.身份调查记录截图

6.业务证明文件（例如购销合同、提单、运输单据、产品报价、代理合同、商业计划书等）

7.业务办理过程中所签订的各项协议。

所有客户需按政府要求，如实提交上述各项资料，清单列表仅供参考具体以秘书公司的要求为准，每个秘书公司要求不同，范本也不同。

二、注册香港公司KYC填写范本

三、KYC审核忌讳

对于不少做外贸的投资经营者来说，KYC审核是个“大工程”，费心费神又费力，填写KYC应该提前做好准备，避开一下KYC审核忌讳。下面是KYC审核要避开的情况。
1、PS图
切忌PS操作，哪怕是把身份证正反面P到一张图上都不可以，P地址上去等等，多页资料或图片整合成PDF，再提交资料，这样审核更容易通过。
2、资料准备不全
KYC审核是有时间要求的，第一次提交最好在10天之内，资料如不齐全，至少也要提交一个相关的资料上去，如果超过时间不提交资料会影响你的公司运营，累计多次还没有提交正确的资料，你的香港公司就会影响了。
3、人员资料混乱
不管公司有几个人几个股东都最好用法人一个人的完整资料，不要上传多人的资料，提高审核通过机率，同时避免牵扯出二级操作人员审核。
4、二次审核
二次KYC审核，在审核完成后，可能会因为各种原因对绑定的收款账号进行变更，而这样的变更往往会触发二次KYC审核，相对来说，二次KYC审核的通过率要低于第一次审核，所以家一定要提前考虑好运营所用的收款方式，不要轻易更改。如何填写KYC尽职调查表其他细节，请参考上述范本，和秘书公司提前沟通清楚。