做外贸注册香港公司如何填写KYC尽职调查表?

发布日期: 2018-11-26 来源: www.zhuoxin.hk 131 分享:

为了符合香港公司 注册处相关法管辖区的打击反洗钱及恐怖分子筹集律要求,以免影响贵日后的合法经营,请提供KYC审核资料。是2018年香港注册处对香港持牌秘书代理下注册的公司要求的最新条例。下面和大家介绍做外贸注册香港公司如何填写KYC尽职调查表?

做外贸注册香港公司如何填写KYC尽职调查表?

一、注册香港公司KYC审核资料都有哪些要求?

外贸公司如何填写KYC尽职调查表?下面收集代理公司注册香港公司KYC审核资料整理如下:

1.客户身份证明文件。

2.客户住址证明文件 (最新三个月的水电账单)

3.客户尽职调查表(KYC)。

4.客户的委托协议书。

5.身份调查记录截图

6.业务证明文件(例如购销合同、提单、运输单据、产品报价、代理合同、商业计划书等)

7.业务办理过程中所签订的各项协议。

所有客户需按政府要求,如实提交上述各项资料,清单列表仅供参考具体以秘书公司的要求为准,每个秘书公司要求不同,范本也不同。

二、注册香港公司KYC填写范本

1.jpg2.jpg

3.jpg5.jpg

6.jpg7.jpg

8.jpg12.jpg

三、KYC审核忌讳

对于不少做外贸的投资经营者来说,KYC审核是个“大工程”,费心费神又费力,填写KYC应该提前做好准备,避开一下KYC审核忌讳。下面是KYC审核要避开的情况。
1、PS图
切忌PS操作,哪怕是把身份证正反面P到一张图上都不可以,P地址上去等等,多页资料或图片整合成PDF,再提交资料,这样审核更容易通过。
2、资料准备不全
KYC审核是有时间要求的,第一次提交最好在10天之内,资料如不齐全,至少也要提交一个相关的资料上去,如果超过时间不提交资料会影响你的公司运营,累计多次还没有提交正确的资料,你的香港公司就会影响了。
3、人员资料混乱
不管公司有几个人几个股东都最好用法人一个人的完整资料,不要上传多人的资料,提高审核通过机率,同时避免牵扯出二级操作人员审核。
4、二次审核
二次KYC审核,在审核完成后,可能会因为各种原因对绑定的收款账号进行变更,而这样的变更往往会触发二次KYC审核,相对来说,二次KYC审核的通过率要低于第一次审核,所以家一定要提前考虑好运营所用的收款方式,不要轻易更改。如何填写KYC尽职调查表其他细节,请参考上述范本,和秘书公司提前沟通清楚。


 


全球一站式企业服务平台

扫码查看更多离岸知识

微信公众号
移动端网页

专题推荐

RECOMMENDED TOPICS

大陆人如何注册香港公司?