香港公司KYC审查是什么?KYC审核需要哪些资料

发布日期: 2020-11-18 来源: 未知 本文已为人提供帮助 分享:

什么是KYC(尽职调查表)?对于KYC(尽职调查表)到底是什么,很多人都不大了解?KYC审核都需要哪些资料?带着这些疑惑,不妨就跟卓信小编来了解一下的吧!

不管是新注册的香港公司还是已经注册了香港公司,根据规定都需要递交KYC表格。KYC即know your customer,是2018年7月,香港公司注册处对香港持牌秘书代理注册的香港公司的新政策。这项政策要求所有秘书公司都需要保存代为注册的香港公司资料,以便香港公司注册处进行查阅。同时,对于新注册的香港公司,在注册时就需要提交KYC表格,而对于已经注册成立的香港公司,则需收集并统计相关资料。

KYC审核需要哪些资料?

1、内地公司注册证明

内地关联公司(营业执照正本,要求:由中国工商局颁发,要能够清晰看清楚每一个文字,彩色扫描版为佳)。

2、香港公司(公司注册证明书+商业登记条例(两个文件需合并为一个PDF文档)要求同上,必须清晰。)比如A公司就需准备公司注册证明书+商业登记条例,且将两个文件合并为一个PDF文档。

3、内地关联公司账单

以下账单任选其一即可(水、电、燃气费账单,网络费用账单,公司银行对账单,税务及社保缴费账单等,总之就是证明贵公司是处于正常运营的)。

要求如下:费用产生日期和开票日期需在90天以内,且由正规机构出具,需印有公司名称和详细地址,内地公司名称需与内地公司注册证明文件上的名称保持一致,地址需为公司实际运营地址。比如A公司虽然注册地在香港,但是填写账单地址需为内地实际运营地址。

4、银行账单

关联公司银行对账单(要求如下:有公司名称,和公司注册证明文件上的公司名保持一致;需有清晰可见的银行名或logo;必须有在该行开户的银行账号;账单开具日期需在6个月以内任一时间段的银行流水或开户许可证发证日期在12个月以内均可;如需保密可自行遮挡流水往来记录,不接收电子账单,必须为纸质账单照片或扫描件)。

KYC审核需要哪些资料

5、香港公司受益人证件(占股20%以上,有几个填几个)

首选护照,没有可提供户口本本人页(无需整个户口本)+身份证正反面;身份证正反面图片文件需合并成一个PDF文档,户口本本人页另外单独准备一个文件。

6、香港公司董事、股东费用账单

也是任选其一:水、电、燃气、网络个人信用卡账单等。要求:费用产生日期及开票日期都在90天以内,正规机构出具,印有姓名和详细居住地址,需为主要联系人目前的实际居住地址。

7、公司受益人个人银行流水。

8、主要联系人证件。

卓信提示:

正规经营合法合规,无需害怕CRS。

不仅香港政府需要企业提供尽职调查文件,境内境外各个金融机构都开始严格要求企业提供更多的文件,以证明其在经营合法业务。

对于未履行义务的香港公司,该公司拥有的香港本地银行账户将面临取消。

以上是关于“香港公司KYC审查是什么?KYC审核需要哪些资料?”的相关内容解答到这啦,如果您对于香港公司注册这块有任何疑问的,欢迎来电咨询我们:400-065-0008。


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