注册香港公司KYC尽职调查

香港是一个融合机遇、创意和进取精神的都市，是一个信息极为发达的国际大都市，是世界上自由的贸易通商港口，因此注册香港公司受到许多投资人的青睐。然而近年来香港公司管理政策越来越趋于规范化，香港政府为了防止香港公司不正规操作，加大了审核香港公司所需要提交的资料，提出了KYC管理条例。

了解香港公司KYC文件

1、KYC(即know-your-customer充‌‌分了解您的客户)，与SCR类似却又有很多不同。是2018年7月底香港注册处，对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。KYC主要是维护香港公司的正常运作 ，和香港公司账户的正常使用。随着CRS的实施，香港注册处对注册成立香港公司的要求也越来越规范严格。香港公司KYC管理条例是在CRS税务交换、香港政府大力打击洗黑钱的背景下出台政策。KYC尽职针对的是每一位香港公司董事和股东的背景信息。并实时更新香港公司董事股东变更信息，以便香港公司注册处对每一家香港公司均有所把握。

2、KYC表格针对的是已成立或正在申请是注册的香港公司，主要筛查内容为香港公司董事或股东是否为政治不稳定的国家和地区等，如果不幸涉及以上情况，已注册的香港公司会被强制注销。

香港公司KYC尽职调查涉及到哪些内容

香港公司KYC尽职调查需要充分了解香港公司的实际控制人、控股公司组织架构、公司基本情况等，KYC尽职调查涉及的内容包括：

1. 核实公司成立信息：需要核实香港公司名称、商业登记、注册地址、经营范围等基本信息。

2. 核实公司成员信息:秘书公司需要核实香港公司实际控制人(股东、董事和最终受益人)的基本信息。香港公司实际控制人需要提供的基本信息包括身份证扫描件、手持身份证拍照、个人KYC声明书。其中实际控制人的KYC声明书需要签字。

3. 秘书公司需要核实香港公司的资金来源和财富来源。

4. 秘书公司需要核实公司实际经营业务。

不做KYC尽职调查会产生什么影响

应香港政府要求，所有现有香港公司都必须在2018年12月31日之前，完成所有的KYC尽职调查，每一家新成立的香港公司都进行KYC尽职调查，供香港政府执法人员随时进行查阅。如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查，则会影响香港公司的运营，更甚者会产生罚款。

正规经营，KYC并不可怕，配合做好KYC确保公司正常运维

部分香港公司实际控制人不愿意配合秘书公司进行KYC尽职调查，认为会影响个人及公司信息。要知道不仅香港政府需要企业提供尽职调查文件，境内境外各个金融机构都开始严格要求企业提供更多的文件，以证明其在经营合法业务。只要香港公司正规经营，香港账户没有不合规操作、公司资金往来正常，KYC尽职调查并不可怕，配合做好KYC确保公司正常运维。

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